Вимога про допуск до огляду документів

ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя (поштовий індекс, адреса)

Адвоката Дмитренка П. П.
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 03.06.2001 р.,
поштовий індекс, адреса, телефон),
захисника Богуслова Віктора Дмитровича

 

ВИМОГА
про допуск до огляду документів

На підставі договору про надання правової допомоги № 23-008/12 від 19.11.2012 р. на здійснення захисту Богуслова Віктора Дмитровича — підозрюваного у кримінальному проваджені № 00/000/00, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2012. р., на підставі ст. 45 КПК України мною здійснюється захист Богуслова В. Д.

Директор ТОВ «Юність» Богуслов В. Д. підозрюється в тому, що він у період з 01.11.2010 р. по 31.03.2011 р. умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, а також податку на прибуток підприємства: на порушення Закону України «Про додану вартість» від 03.04.1997 г., шляхом безпідставно віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту в податкові декларації по податку на додану вартість, та уточнюючи розрахунки податкових зобов’язань по податку на додану вартість, ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1078726 грн., та від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 1348407 грн.

Оцінка дій мого підзахисного у повідомлені про підозру здійснена поверхово, без ґрунтовного аналізу обліку і звітності підприємства та його контрагентів. У матеріалах провадження містяться копії документів фінансової звітності ТОВ «Юність», ТОВ «Берег», ТОВ «Край» за період 2010-2011 рр., які не змоги об’єктивно оцінити зміст господарських відносин між цими підприємствами та зробити обґрунтовані висновки про наявність події кримінального правопорушення.
Оскільки всі згадані вище підприємства перебувають на обліку у ДПІ Жовтневого району м. Запоріжжя, мною 21.11.2012 р . на підставі ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» направлений адвокатський запит про надання копій документів фінансової звітності ТОВ «Юність», ТОВ «Берег», ТОВ «Край» за період 2010-2011 рр. У відповідь листом ДПІ Жовтневого району м. Запоріжжя від 10.12.2012 р. мене повідомлено, що надати документи не видається можливим через те, що матеріал великий за обсягом та вже переданий до архіву.

Згідно з ч. 7 ст. 46 КПК України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові та посадової особи зобов’язані виконувати законні вимоги адвоката. Частиною 3 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок.

Прошу взяти до уваги, що однією з гарантій адвокатської діяльності є заборона перешкоджати її здійсненню (п. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), порушення якої містить ознаки злочину проти правосуддя та тягне кримінальну відповідальність, встановлену ст. 397 Кримінального кодексу України (Втручання в діяльність захисника чи представника особи), — до трьох років позбавлення волі.

Оскільки отримання зазначених вище документів шляхом витребування є неможливим, керуючись ст.ст. 45-47, 50, 93 КПК України,-

ВИМАГАЮ:

Допустити мене, адвоката Дмитренка П. П., до архіву ДПІ Жовтневого району м. Запоріжжя для огляду документів фінансової звітності ТОВ «Юність», ТОВ «Берег», ТОВ «Край» за період 2010-2011 рр. 14.12.2012 р.

Додатки:

  1.  Копія повідомлення про підозру

  2.  Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

  3.  Копія договору про надання правової допомоги.

  4.  Копія ордера.

11 грудня 2012 р.

Адвокат Дмитренко П. П.   (підпис)